当地时间 2025 年 4 月 16 日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将一家总部位于山东省东营市的独立“茶壶”炼油厂山东胜星化工有限公司列入SDN清单进行经济制裁，美方宣称该公司在购买价值超过10亿美元的伊朗原油方面发挥了作用，其中包括从伊朗伊斯兰革命卫队-圣城旅（IRGC-QF）的一家幌子公司购买原油。

OFAC 还对几家公司和船只实施额外制裁，这些公司和船只作为伊朗“影子舰队”的一部分，负责为伊朗向中国运送石油提供便利。

美方今天的行动是根据针对伊朗石油和石化行业的第 13902 号行政命令采取的，这是 OFAC 对购买伊朗原油的茶壶炼油厂采取的第二次行动。这也是自美国总统特朗普发布国家安全总统备忘录 2 （NSPM-2） 以来针对伊朗石油销售的第六轮制裁，对伊朗进行“极限施压”。

OFAC 还发布了一份更新的制裁咨询，以协助全球航运和海运业识别与伊朗原产石油、石油产品或石化产品运输相关的逃避制裁做法，并实施制裁合规最佳实践来防范此类制裁风险。

注：中文名为官网所列，文中所描述的制裁理由为美方指认，不代表我们对该理由或事实的认可。

一、此次增列入SDN清单的2家中国企业

1、SHANDONG SHENGXING CHEMICAL CO., LTD. (Chinese Simplified: 山东胜星化工有限公司), No. 3 Shengli Road, Shandong Dawang Economic Development Zone, Guangrao County, Dongying, Shandong 257335, China; Organization Established Date 03 Feb 2009; Organization Code 684813343 (China); Legal Entity Number 836800RBDPW3BRK2AR57; Registration Number 370523200002583 (China); Unified Social Credit Code (USCC) 91370523684813343N (China) [IRAN-EO13902].——未添加二级制裁标识。

美方宣称该公司是山东省的一家独立茶壶炼油厂，已从影子船队船只接收了数十批价值超过 10 亿美元的伊朗原油，其中一些船只因运输伊朗石油而受到制裁，包括新制裁的 NYANTARA （IMO 9242120）、RESTON （IMO 9265744） 和最近制裁的 BRAVA LAKE （IMO 9232876）。

2020 年 3 月至 2023 年 1 月期间，该公司向 COPC 发送了超过 8 亿美元的电汇。COPC 是 IRGC-QF 的一家幌子公司，协助向中国出售伊朗石油。COPC 通过美国金融系统洗钱数十亿美元以支持 IRGC-QF，其中 1.08 亿美元被美国司法部没收。

该公司根据 13902 号行政令被认定为在伊朗经济的石油部门运营。

2、DEXIANG SHIPPING CO., LIMITED (a.k.a. DEXIANG SHIPPING CO LTD-HKG), Flat B01, 2nd Floor, Kin Tak Fung Industrial Building, 174, Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, China; Organization Established Date 04 Oct 2024; Identification Number IMO 0084494; Business Registration Number 77142677 (Hong Kong) [IRAN-EO13902].

伊朗依靠不透明的所有权和船舶管理公司网络来管理一支影子油轮船队，这些油轮进行船对船转运，以混淆伊朗对中国的石油运输。悬挂喀麦隆国旗的 RESTON （IMO 9265744） 和悬挂巴拿马国旗的 BESTLA （IMO 9295593）、EGRET （IMO 9283801）、NYANTARA （IMO 9242120） 和 RANI （IMO 9250907） 已经运送了价值数十亿美元的伊朗石油，包括运往中国的炼油厂。

在 2025 年初，EGRET 在印度尼西亚水域附近从受制裁的伊朗国家油轮公司 （NITC） 油轮 DUNE （IMO 9569712） 对伊朗石油进行了船对船转运。

总部位于香港的 DEXIANG SHIPPING CO., LIMITED 是 EGRET 的注册所有者。

二、此次增列入SDN清单的关联船只

EGRET (a.k.a. JADEAR) (3E2524) Crude Oil Tanker Panama flag; Vessel Registration Identification IMO 9283801; MMSI 352001512 (vessel) [IRAN-EO13902] (Linked To: DEXIANG SHIPPING CO., LIMITED).

三、被列入SDN清单对中国实体的影响

当中国的企业或个人被列入美国的SDN（特别指定国民）清单时，其后果和影响可以是深远和广泛的。主要影响包括：

1. 资产冻结

所有在美国的资产或受美国管辖的资产将被冻结。这意味着这些资产不能进行任何交易或转移。由一个或多个SDN清单的实体和个人直接或间接、单独或合计拥有 50% 或以上的任何实体也被冻结相关资产。例如，如果一个中国公司在美国银行有账户，该账户将被冻结。

2. 交易禁止

美国个人和公司被禁止与SDN名单上的个体或企业进行任何形式的交易。这意味着不仅是直接交易受限，就连与第三方的交易也受限，如果这些第三方交易最终会使SDN名单上的个体或企业获益。例如，美国供应商将不能向被列入名单的中国公司出售原材料。

3. 全球影响

许多非美国公司也会避免与SDN名单上的个体或企业打交道，因为这可能影响它们与美国市场的关系，或者让它们自身面临美国的次级制裁。例如，一个与美国有商业往来的欧洲银行可能会拒绝为一个被列入SDN名单的中国企业服务。

4. 合作伙伴和供应链中断

被列入SDN名单可能导致合作伙伴关系破裂和供应链中断，因为与SDN名单上的个体或企业有往来的公司也可能被认为是风险较高的。例如，一个中国制造商可能发现它的国际客户取消订单以避免与SDN制裁相关的风险。

5. 名誉和信任损失

被列入名单的个体或企业会遭受名誉损失，影响其与现有和潜在客户、投资者的信任关系。例如，一个中国科技企业被列入SDN名单后，可能会发现其股价下跌，因为投资者担心制裁的长期影响。

6. 市场准入限制

被列入SDN名单的公司可能会发现自己被限制或完全被禁止进入关键的国际市场。例如，一个专门从事跨境贸易的中国公司可能会因此失去进入欧美发达国家市场的能力。

7. 长远影响

制裁可能会长期存在，哪怕是在企业或个体从SDN名单上移除之后，其商业关系和市场信任的恢复也可能需要较长时间。例如，即使中国企业最终被移出SDN名单，重建其商业声誉和客户关系可能需要数年时间。

信息来源：

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0090